Hiện nay, những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trên thị trường có thể tìm kiếm, tham khảo và chọn lựa hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao với thời gian đầu tư ngắn hạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin về hình thức đầu tư margin trading là gì trong bài viết dưới đây để có thể tham khảo chiến lược mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao trong đầu tư nhé.
Margin trading là gì?
Margin trading là một hình thức đầu tư tài chính áp dụng theo kỹ thuật đòn bẩy và có tên gọi khác là giao dịch ký quỹ. Margin trading khá phổ biến trong đầu tư chứng khoán và trong giao dịch tiền kỹ thuật số với hình thức vay mượn vốn để đầu tư và kiếm lợi nhuận.
Để có thể tiến hành hoạt động margin trading thông qua hoạt động giao dịch bởi những sàn giao dịch kỹ thuật số hiện nay trên thị trường, nhà đầu tư sẽ phải sở hữu một nguồn vốn theo hình thức vay (hoặc là thế chấp) với số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư sở hữu. Đối với mỗi loại sàn giao dịch tiền ảo thì họ sẽ có những mức cho vay khác nhau, có thể từ 3 lần, 5 lần hoặc lên đến 10 lần so với số tiền mà nhà đầu tư sở hữu theo hình thức ký quỹ để có thể thực hiện margin trading. Đặc biệt là khi tiến hành đầu tư giao dịch thông qua sàn giao dịch BitMex thì những nhà đầu tư có thể được cho vay gấp 100 lần so với số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư bỏ ra.
Tuy nhiên, đối với margin trading thì nhà đầu tư khi giao dịch theo hình thức này cũng sẽ phải thanh toán một chi phí gọi là lãi suất. Chi phí lãi suất này sẽ được tính dựa vào từng ngày mà nhà đầu tư tham gia hoạt động margin trading trên nền tảng của sàn giao dịch đó. Bên cạnh đó, hạn mức về chi phí lãi suất mà nhà đầu tư phải thanh toán sẽ không đồng nhất đối với tất cả mọi loại sàn giao dịch, mà dựa vào mỗi sàn giao dịch thì hạn mức lãi suất sẽ được áp dụng khác nhau, do đó mà có sự chênh lệch.
Initial margin và initial equity được gọi là tổng giá trị số tiền mà nhà đầu tư ký quỹ với giới hạn tối thiểu để có thể thực hiện hoạt động đầu tư với hình thức margin trading. Ví dụ thực tế rằng khi chọn lựa nền tảng để đầu tư giao dịch, nhà đầu tư lựa chọn sàn giao dịch Bitfinex. Sàn giao dịch Bitfinex này đưa ra mức Leverage cho nhà đầu tư là 3.33x thì khi nhà đầu tư muốn tiến hành đặt lệnh với giá trị là 10.000 đô la Mỹ, nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện ký quỹ với số tiền tối thiểu có giá trị đạt 3333.33 đô la Mỹ cho sàn giao dịch Bitfinex.
Margin trading có những lợi thế nào?
Đối với những hoạt động đầu tư diễn ra theo hình thức margin trading thì đối với tất cả những sàn giao dịch đồng tiền kỹ thuật số đều có chung hai vị thế (position), cụ thể:
Vị thế ngắn (short position)
Hiện nay, vị thế ngắn này còn được những nhà đang tham gia đầu tư margin trading biết đến như là một vị thế bán. Khi nhà đầu tư có hoạt động đầu tư với margin trading rơi vào trạng thái của vị thế này, nhà đầu tư đã thực hiện hoạt động giao dịch vay những đồng tiền kỹ thuật số bitcoin hay altcoin với số lượng nhất định (nếu nhà đầu tư đã sở hữu sẵn những loại tiền kỹ thuật số đã hỗ trợ để đầu tư và đang được lưu trữ trên nền tảng ví điện tử được quản lý bởi sàn giao dịch đó thì không cần vay).
Kế đó, nhà đầu tư sẽ tiến hành giao dịch với với mức giá đạt được ngang bằng với mức giá tại thời điểm hiện tại để có thể chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ đô la Mỹ và sở hữu. Sau đó, dự định với mục đích là trong tương lai giá của loại tiền kỹ thuật số đó sẽ biến động với chiều hướng giảm trên thị trường giao dịch tiền điện tử.
Do đó, khi mà giá thị trường của đồng tiền kỹ thuật số mà nhà đầu tư đang sở hữu ban đầu đã giảm xuống ở mức giá lý tưởng. Lúc này, nhà đầu tư sẽ sử dụng giá trị của đồng tiền sở hữu đô la Mỹ đó để có thể thực hiện hoạt động giao dịch mua với số lượng đồng tiền kỹ thuật số nhiều hơn so với thời điểm sở hữu ban đầu.
Bản chất của margin trading ở vị thế ngắn này đó chính là nhà đầu tư sẽ sử dụng giá trị số tiền gốc để thanh toán trả nợ cho sàn giao dịch (cùng với lãi suất phát sinh chưa được thanh toán nếu có) và sở hữu phần tiền lời còn lại.
Vị thế dài (long position)
Hiện nay, vị thế dài này còn được những nhà đang tham gia đầu tư margin trading biết đến như là một vị thế mua. Khi nhà đầu tư có hoạt động đầu tư với margin trading rơi vào trạng thái của vị thế này, nhà đầu tư đã thực hiện hoạt động giao dịch vay những đồng tiền đô la Mỹ với giá trị nhất định (nếu nhà đầu tư đã sở hữu sẵn những đồng tiền đô la Mỹ rồi thì không cần vay).
Kế đó, nhà đầu tư sẽ tiến hành giao dịch mua những đồng tiền kỹ thuật số có ý định để đầu tư. Sau đó, dự định với mục đích là trong tương lai giá của loại tiền kỹ thuật số đó sẽ biến động với chiều hướng tăng trên thị trường giao dịch tiền điện tử.
Do đó, khi mà giá thị trường của đồng tiền kỹ thuật số mà nhà đầu tư đang sở hữu đã tăng lên ở mức giá lý tưởng. Lúc này, thực hiện hoạt động giao dịch bán với số lượng đồng tiền kỹ thuật số đang sở hữu đó để chốt lời.
Hình thức của vị thế dài này với margin trading sẽ khá giống với các hoạt động đầu tư giao dịch thông thường trên những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến hiện nay như là Huobi Global hay là Huobi.
Nên sử dụng margin trading khi nào?
Hình thức đầu tư margin trading này sẽ phù hợp đối với những đối tượng đầu tư đã có kinh nghiệm trên thị trường đầu tư tiền kỹ thuật số, chúng tôi khuyên những nhà đầu tư mới không nên tham gia hình thức đầu tư này. Đối với những chuyên gia đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo sẽ có thể sở hữu những thủ thuật riêng. Nhờ đó mà họ có thể kịp thời phán đoán được tình hình biến động của thị trường giao dịch tiền ảo và có những biện pháp phản ứng lại với thị trường. Đồng thời họ cũng có những chiến lược với định hướng tốt để mang lại hiệu quả cao trong quá trình đầu tư.
Hình thức đầu tư này sẽ phù hợp với những đối tượng tham gia có mục đích đầu tư trong thời gian ngắn như dạng đầu tư theo hình thức lướt sóng trên thị trường giao dịch đầu tư tiền điện tử. Khi tiến hành đầu tư như vậy, họ sẽ có những tầm nhìn để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao trong tương lai. Hoạt động đầu tư với hình thức này là dạng mang lại lợi nhuận mà những người tham gia có thể nhận thấy ngay từ trước.
Như vậy, bài viết trên đã cung cấp những thông tin về margin trading là gì. Hy vọng những thông tin trên có thể mang lại cho bạn sự hữu ích đối với quyết định đầu tư trong tương lai nhé.